» » В Лондоне задержана бакинка, потратившая в универмаге ?16 млн

В Лондоне задержана бакинка, потратившая в универмаге ?16 млн

В Лондоне задержана бакинка, потратившая в универмаге ?16 млн
В Британии арестована гражданка Азербайджана, потратившая £16 млн в лондонском универмаге Harrods. Речь идет о Замире Гаджиевой, супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, отбывающего на родине 15-летний тюремный срок за растрату и финансовые преступления, совершенные в составе группы.

Власти Британии также приняли решение о замораживании активов Гаджиевой.

Эксперты акцентируют внимание на том, что это первый случай, когда Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло активы в рамках закона "О криминальных финансах" (unexplained wealth orders, UWO).

Также отмечается, что сотрудники агентства сейчас проверяют законность владения Гаджиевой лондонской недвижимостью стоимостью £15 млн.

Гаджиева была арестована на прошлой неделе, сотрудники полиции Лондона действовали на основании полученных от властей Азербайджана запроса на задержание.

Защита Гаджиевой попросила освободить ее под залог, но получила отказ. Завтра Высокий суд рассмотрит апелляцию на это решение.

Замира Гаджиева была арестована заочно решением азербайджанского суда и объявлена в международный розыск. Ей инкриминируют участие в составе преступной группы, лидером которой был якобы Гаджиев. В частности, представитель обвинения в Азербайджане утверждал, что якобы она получила от банка огромный кредит, без предоставления бизнес-плана.

В феврале 2018 года министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что тем, кто "неожиданно покупает роскошный таунхаус в центре Лондона", придется объяснять, где они взяли на это средства.

Проверки коснутся не только олигархов из России, а также бизнесменов из Украины, Китая и Ближнего Востока, которые вкладывают миллиарды фунтов, например, в лондонскую недвижимость.

Такое аудирование стало возможным после вступления в силу закона "О криминальных финансах", который позволяет британским госорганам направлять запросы о состоянии имущества на территории страны иностранным владельцам и замораживать подозрительные активы.

При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц", к числу которых относятся депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные руководители госпредприятий.

"Запросы о состоянии имущества неясного происхождения должны быть использованы против каждого: от местного наркоторговца до международного олигарха или иностранного преступника", - добавил Уоллес. По его словам, уже определены десятки целей для финансовых расследований.

(http://9tv.co.il/news/201...)


ДРУГИЕ НОВОСТИ
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ / КОММЕНТИРУЕМОЕ
  1. Трубный клупп: особенности использования
  2. В Китае установили новые кассы самообслуживания. Камера моментально распознает лицо клиента, блюда на подносе и списывает деньги с электронного кошелька
  3. Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией
  4. Топливно-энергетический комплекс Украины в 2018-м. Занимательная арифметика c историческим уклоном.
  5. Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку
  6. До эстонцев дошло: они должны гибнуть за американцев, а не наоборот
  7. Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Германии (.....россиянин Александр Поварницин завоевал бронзу)
  8. Как проходит получение и продление миграционной карты
  9. Россия построит лунный "Союз" за свой счет, сообщили в космической отрасли
  10. YouTube удалил комедию "Праздник" про блокадный Ленинград

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ОПРОС

Оцените работу движка


 
Самые распространенные вопросы при покупке кровельного покрытия
Самые распространенные вопросы при покупке кровельного покрытия
Желание выбрать самые качественные кровельные материалы для крыши своего нового дома, является вполне логичным. Для большинства Читать далее
Все новости
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Галерея
Самые распространенные вопросы при покупке кровельного покрытия
Самые распространенные вопросы при покупке кровельного покрытия
Как проходит получение и продление миграционной карты
Как проходит получение и продление миграционной карты
Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией
Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией
До эстонцев дошло: они должны гибнуть за американцев, а не наоборот
До эстонцев дошло: они должны гибнуть за американцев, а не наоборот
Топливно-энергетический комплекс Украины в 2018-м. Занимательная арифметика c историческим уклоном.
Топливно-энергетический комплекс Украины в 2018-м. Занимательная арифметика c историческим уклоном.
В Китае установили новые кассы самообслуживания. Камера моментально распознает лицо клиента, блюда на подносе и списывает деньги с электронного кошелька
В Китае установили новые кассы самообслуживания. Камера моментально распознает лицо клиента, блюда на подносе и списывает деньги с электронного кошелька
YouTube удалил комедию "Праздник" про блокадный Ленинград
YouTube удалил комедию "Праздник" про блокадный Ленинград
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Германии (.....россиянин Александр Поварницин завоевал бронзу)
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Германии (.....россиянин Александр Поварницин завоевал бронзу)
Россия построит лунный "Союз" за свой счет, сообщили в космической отрасли
Россия построит лунный "Союз" за свой счет, сообщили в космической отрасли
Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку
Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку