» » В Лондоне задержана бакинка, потратившая в универмаге ?16 млн

В Лондоне задержана бакинка, потратившая в универмаге ?16 млн

В Лондоне задержана бакинка, потратившая в универмаге ?16 млн
В Британии арестована гражданка Азербайджана, потратившая £16 млн в лондонском универмаге Harrods. Речь идет о Замире Гаджиевой, супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, отбывающего на родине 15-летний тюремный срок за растрату и финансовые преступления, совершенные в составе группы.

Власти Британии также приняли решение о замораживании активов Гаджиевой.

Эксперты акцентируют внимание на том, что это первый случай, когда Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло активы в рамках закона "О криминальных финансах" (unexplained wealth orders, UWO).

Также отмечается, что сотрудники агентства сейчас проверяют законность владения Гаджиевой лондонской недвижимостью стоимостью £15 млн.

Гаджиева была арестована на прошлой неделе, сотрудники полиции Лондона действовали на основании полученных от властей Азербайджана запроса на задержание.

Защита Гаджиевой попросила освободить ее под залог, но получила отказ. Завтра Высокий суд рассмотрит апелляцию на это решение.

Замира Гаджиева была арестована заочно решением азербайджанского суда и объявлена в международный розыск. Ей инкриминируют участие в составе преступной группы, лидером которой был якобы Гаджиев. В частности, представитель обвинения в Азербайджане утверждал, что якобы она получила от банка огромный кредит, без предоставления бизнес-плана.

В феврале 2018 года министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что тем, кто "неожиданно покупает роскошный таунхаус в центре Лондона", придется объяснять, где они взяли на это средства.

Проверки коснутся не только олигархов из России, а также бизнесменов из Украины, Китая и Ближнего Востока, которые вкладывают миллиарды фунтов, например, в лондонскую недвижимость.

Такое аудирование стало возможным после вступления в силу закона "О криминальных финансах", который позволяет британским госорганам направлять запросы о состоянии имущества на территории страны иностранным владельцам и замораживать подозрительные активы.

При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц", к числу которых относятся депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные руководители госпредприятий.

"Запросы о состоянии имущества неясного происхождения должны быть использованы против каждого: от местного наркоторговца до международного олигарха или иностранного преступника", - добавил Уоллес. По его словам, уже определены десятки целей для финансовых расследований.

(http://9tv.co.il/news/201...)


ДРУГИЕ НОВОСТИ
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ / КОММЕНТИРУЕМОЕ
  1. Автоматизированная система обработки вызовов скорой помощи запущена в ДНР в тестовом режиме
  2. Ученые создали наноробота размером с бактерию для лечения глазных заболеваний
  3. У Луцьку на автомийці – стрілянина: загинула одна людина. ФОТО
  4. "Аль-Джазира" нашла нацистов в украинской элите
  5. ЭКСКЛЮЗИВ-Российский госбанк тайно профинансировал продажу доли в Роснефти
  6. Гренада отозвала признание независимости Косова
  7. Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону
  8. Украина промахнулась с ответом на российские санкции
  9. [Как готовят войну в Европе] В США призвали Европу заранее разрешить ввод войск НАТО на свою территорию
  10. Итоги голосования докажут, что в Донбассе прошли честные и открытые выборы – Пасечник

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ОПРОС

Оцените работу движка


 
Выходные в Нижнем Новгороде
Выходные в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород - один из самых посещаемых туристами город. Он настолько богат достопримечательностями и хорошими местами, что Читать далее
Все новости
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Галерея
Александр Якушев официально включен в зал хоккейной славы в Торонто
Александр Якушев официально включен в зал хоккейной славы в Торонто
В России занялись разработкой системы подавления мобильной связи в колониях и СИЗО
В России занялись разработкой системы подавления мобильной связи в колониях и СИЗО
100 лет на высоте: Стать таким как дядя Вася (Рязанское десантное училище отмечает вековой юбилей)
100 лет на высоте: Стать таким как дядя Вася (Рязанское десантное училище отмечает вековой юбилей)
МИД Венгрии призвал ЕС восстановить экономические отношения с Россией
МИД Венгрии призвал ЕС восстановить экономические отношения с Россией
Какое будущее России видно сквозь дыру в кофте школьницы? "Непрофессионализм является характерной чертой современного российского общества, какую область ни возьми - от образования до космоса"
Какое будущее России видно сквозь дыру в кофте школьницы? "Непрофессионализм является характерной чертой современного российского общества, какую область ни возьми - от образования до космоса"
Отопительный сезон на Украине не начался в 10 крупных городах. Политики ищут виновных
Отопительный сезон на Украине не начался в 10 крупных городах. Политики ищут виновных
Россия установила рекорд по добыче нефти
Россия установила рекорд по добыче нефти
Многоспутниковая система "Сфера" будет полностью развернута к 2026 году
Многоспутниковая система "Сфера" будет полностью развернута к 2026 году
Вашингтон остановит "Северный поток - 2", пообещал посол США при ЕС
Вашингтон остановит "Северный поток - 2", пообещал посол США при ЕС
Расследование Пентагона установило соучастие НПО USAID OIG в террористической деятельности в Сирии
Расследование Пентагона установило соучастие НПО USAID OIG в террористической деятельности в Сирии